A tájékoztatás szerint az elkövető több mint 40 közintézmény és magánvállalat informatikai hálózatába jutott be és fért hozzá belső dokumentumokhoz, alkalmazottak és ügyfelek személyes adataihoz. A megszerzett információkat értékesítette, vagy különböző fórumokon hozta nyilvánosságra. A nyomozás egy évvel ezelőtt indult az ügyben, miután egy madridi székhelyű gazdasági társaság feljelentést tett adatszivárogtatás miatt.

A hacker nem csak nemzetközi szervezetek hálózataiban kutakodott, célpontjai között szerepelt a spanyol védelmi minisztérium, a csendőrség, az állami foglalkoztatási szolgálat, a pénzverde, valamint több egyetem is.
A férfit titoksértés, számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés, károkozás és pénzmosás bűncselekményével gyanúsítják. Szabadlábon védekezhet, de az országot nem hagyhatja el, útlevelét bevonták, és 15 naponta jelentkeznie kell a hatóságnál. A nyomozásban a spanyol csendőrség, a hírszerzés, a Nemzeti Kriptológiai Központ (CCN) mellett részt vett az Europol és az Egyesült Államok belbiztonsági nyomozóhatósága (HSI) is.