Hírek
2024. Február 12. 14:36, hétfő | Kék hírek
Hetven vádlott ellen emeltek vádat egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben
Hetven vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben.
2023. Február 02. 16:00, csütörtök | Kék hírek
Az olasz maffia egyik pénzmosó központja egy budapesti ügyvédnő irodája volt
Európai elfogatóparancs alapján tartóztatták le a magyar hatóságok az ügyvédnőt.
2022. Augusztus 19. 18:09, péntek | Belföld
Évekig bujkált a húszmilliós pénzmosás gyanúsítottja
Hollandiában fogták el az évekkel ezelőtti bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. A férfit most hozták Magyarországra, a budapesti nyomozók őrizetbe vették.
2022. Július 14. 18:06, csütörtök | Kék hírek
Külföldi pénzmosók ellen emeltek vádat Budapesten
Pénzmosás miatt egy ukrán és egy lett állampolgár ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.
2022. Május 30. 15:02, hétfő | Belföld
Pénzmosó bűnbandára csapott le a rendőrség
Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le
2022. Április 12. 17:01, kedd | Belföld
Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit,
2022. Február 23. 13:51, szerda | Kék hírek
Pénzmosás miatt emeltek vádat Kecskeméten
Pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt vádat emeltek két román férfi ellen, aki hamis okmányokkal, dán és olasz állampolgárként országszerte 28 bankszámlát nyitott csalásból származó pénzek fogadására és továbbutalására
Hirdetés
2022. Február 14. 17:02, hétfő | Külföld
Pénzmosási perben szerepel vádlottként Svájc második legnagyobb bankja
Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő
2021. Október 16. 13:06, szombat | Kék hírek
Pénzmosodát számolt fel a rendőrség
A fővárosi nyomozói felgöngyölítették az illegális pénzmozgást.
2021. Augusztus 14. 14:01, szombat | Kék hírek
Több mint 34 millió csaltak ki a pénzmosók, kettejüket még keresik
Üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítanak a budapesti rendőrök egy férfit, akinek bankszámláira évek során összesen több mint 34 millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó pénz érkezett.
2021. Július 07. 08:38, szerda | Kék hírek
Emberkereskedelem és pénzmosás miatt hozott ítéletet a Székesfehérvári Törvényszék
Emberkereskedelem és felbujtóként folytatólagosan elkövetett pénzmosás miatt nem jogerősen nyolc év hat hónap fegyházbüntetésre ítélt a Székesfehérvári Törvényszék egy visszaeső vádlottat
2021. Május 12. 06:29, szerda | Kék hírek
Letartóztattak két, pénzmosással gyanúsított férfit
Letartóztattak két román férfit, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal számos bankszámlát nyitott országszerte, ahova aztán külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzek érkeztek
2021. Április 29. 10:42, csütörtök | Belföld
Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára
Tizenhat vádlottat ítéltek első fokon, nem jogerősen letöltendő szabadságvesztésre egy többmilliárdos pénzmosási ügyben szerdán - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.